محمد الجنون
أخبار الآن | مصر – al-ain
أحبطت هيئة البريد المصرية الحكومية، أكبر عملية غسل أموال واحتيال من خلال حسابات الهيئة، مشيرة إلى أن “الأنظمة التكنولوجية المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية، استطاعت أن تكشف أكبر عملية غسل أموال”.
وفي السياق، لفت عصام الصغير، رئيس الهيئة، في بيان، إلى أن “عملية غسل الأموال تمّت من خلال استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح الحدودية لغسل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة”.
ولفت إلى أن “إدارة مكافحة غسل الأموال بالهيئة تمكنت من رصد بعض العمليات المشتبه بها، بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط. جنوب مصر“.
وأوضح الصغير أنه “فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة، تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدها بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”.
كيف يحاول البنك المركزي العراقي قطع الطريق امام أموال داعش؟
اجراءات كثيرة بدأت باتخاذها الاجهزة المختصة في الحكومة العراقية من اجل متابعة اموال تنظيم داعش في العراق
مصدر الصورة: getty
للمزيد: