نظام الأسد استفاد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عقوبات على 11 فردًا وكيانًا يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات غير المشروعة، فضلاً عن استخراجها.
وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أصبحت سوريا المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاجون، وهو منشط الأمفيتامين الذي يسبب الإدمان ويتم الاتجار به بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الشرق الأوسط: “يواصل نظام الأسد استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، واستغلال صرف العملات، والاستفادة من الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة”.
وأضاف أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى دعم هذا النشاط المالي غير المشروع على حساب الشعب السوري.
تهريب الكبتاجون
وكشفت الوزارة أسماء المدرجين على لائحة العقوبات ومن بينهم المواطن السوري طاهر الكيالي، الذي تقول الوزارة إنه “يمتلك ويدير شركة Neptunus LLC (Neptunus)، وهي شركة استخدمها الكيالي لشراء السفن التي كانت تستخدم بعد ذلك لتهريب الكبتاجون والحشيش، وكلاهما مصدر تمويل معروف لـ نظام الأسد.
واستخدم الكيالي Neptunus لشراء سفينة الشحن Noka، التي كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاجون والحشيش عندما اعترضتها السلطات اليونانية في عام 2018 وهي في طريقها من ميناء اللاذقية السوري إلى شرق ليبيا.
كما ساعد الكيالي تجار الكبتاجون في محاولاتهم لتوزيع المخدرات إلى أوروبا عن طريق اليونان وإيطاليا.
محمود أبو الإله الدي جي
محمود أبو الإله الدي جي هو أحد الذين شملتهم العقوبات أيضا، ويعد مسؤولاً عن قيادة العمليات وراء شحنات الكبتاجون المتعددة، بما في ذلك شحنة نوكا التي استولت عليها السلطات اليونانية وثلاث شحنات تم الاستيلاء عليها في ليبيا.
تعمل شركة “الدي جي” أيضًا كوكيل حصري لشركة الطيران السورية أجنحة الشام في ليبيا. واستخدم “الدجي” شركته “الطير” ومقرها سوريا، لاستقبال البضائع المرتبطة بشحنات الكبتاجون وفتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي، مما أدى إلى تحقيق أرباح ضخمة لمتاجري الكبتاجون.
وقام الدي جي بتسجيل شركة إضافية هي فري بيرد للسفر والسياحة (فري بيرد)، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وأصبح الطاير عرضة للملاحقة القانونية بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
التهرب من عقوبات النظام السوري
وزارة الخزانة الأمريكية أشارت في بيانها إلى “قامت شركة مايا للصرافة (Maya)، ومقرها سوريا ، إلى جانب بورصتي الفضل للصرافة والأدهم للصرافة السورية الخاضعتين للعقوبات سابقًا، بتسهيل ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملات الأجنبية، ومخططات التهرب من العقوبات لصالح الحكومة السورية.
في منتصف عام 2023، وافقت مايا على مساعدة أليكسي ماكاروف (ماكاروف)، نائب رئيس بنك المؤسسة المالية الروسية (RFC Bank) الخاضع للعقوبات، ومحمد علي (المنالة) من البنك المركزي السوري (CBoS). ، والتي فرضتها الولايات المتحدة أيضًا على العقوبات، حيث قامت بدفع مبالغ إلى مستفيد أردني وبالتالي التعتيم على المشاركة الروسية في المعاملات.
تداعيات العقوبات الأمريكية
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص الذين شملتهم العقوبات والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
كما سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.
ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
