إيران تلجأ للبيتكوين لتجاوز العقوبات وغسل الأموال - الظهيرة

الظهيرة 07-07-2019

ارتفعت وتيرة استخدام عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في إيران بشكل مطرد منذ أبريل 2019، حيث تم استخدام مجموعة متنوعة من المواقع ، بما في ذلك المدارس والمساجد والمنازل والمصانع والشركات الخاصة وحتى الإسطبلات كمواقع لتعدين البيتكوين.

ووفقًا لأحد المصادر ، حتى مارس 2018 ، استثمر الإيرانيون ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار في العملات الرقمية، وهو رقم غير مبالغ فيه طبقا للاقتصاد الإيراني.

وانضم الكثير من الناس إلى هذه الضجة لكسب بعض المال السهل ، ولكن هناك الكثير من الأشخاص في إيران ينظرون إليها من زاويتين أخريين: كفرصة لتجاوز العقوبات والانخراط في غسل الأموال.

ويستهلك تعدين واحد من البيتكوين 72،000 كيلووات من الكهرباء ، بمعنى آخر ، يتلقى كل بيتكوين ملغوم في إيران حوالي 35 مليون تومان (8،289 دولارًا) كدعم حكومي، حيث جذبت هذه الإعانات والكهرباء الرخيصة نسبياً رجال الأعمال الصينيين إلى إيران خلال العام الماضي.

منذ أواخر عام 2018 ، كانت دولة الشرق الأوسط الغنية بالنفط إيران نقطة ساخنة للعمال الصينيين ، حيث اجتذبت البلاد عددًا متزايدًا من عمال مناجم البيتكوين بسبب الكهرباء الرخيصة ، والتي توصف بأنها رخيصة جدا، على النقيض من ذلك ، فإن تكلفة الكهرباء التي توفرها محطات الطاقة الكهرومائية في المنطقة الجنوبية الغربية من الصين عادة ما تكلف حوالي 0.1 يوان (0.015 دولار) للكيلووات في الساعة خلال فترة المياه المرتفعة في الصيف. بينما عندما يأتي فصل الشتاء ، فإن التكلفة ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 0.04 دولار لكل كيلو واط / ساعة. “وبعبارة أخرى ، فإن تكلفة تعدين بيتكوين واحد في الصين تبلغ 2.5 ضعف التكلفة في إيران خلال فترة الصيف و 6.6 مرة خلال فصل الشتاء.

وفي ديسمبر 2017 ، أبلغت نعمة دهغان ، باحثة في مجال صناعة المفاتيح في شركة ناشئة في مجال العملة المشفرة مقرها في طهران تدعى Areatak ، موقع CoinDesk أن الشركة كانت تجتمع مع مستثمرين أجانب يبحثون في تعدين بيتكوين في إيران. وقال “لقد زارنا مستثمرون من مزارعنا من إسبانيا وأوكرانيا وأرمينيا وفرنسا”.

كما ذكرت شبكة سي إن إن مؤخرا النقاب عن نشاط تعدين بيتكوين في إيران. وجاء في المقال: “هاجر العديد من عمال مناجم البيتكوين الصينيين إلى إيران في عام 2018 بسبب كلفتها الرخيصة وسط حملة القمع التي شنتها الصين على استخراج الشفرات”.

وبجانب البيئة القاسية ، أخبر فنغ ليو ، الذي يدير منجم بيتكوين ، موقع 8BTC News أن العديد من عمال مناجم التشفير الصينيين تدفقوا إلى إيران في عام 2018 لأن الكهرباء رخيصة. على الرغم من حقيقة أن الحكومة الإيرانية قد حظرت منصات استخراج التشفير التي تلتهم الطاقة في عمليات التفتيش الحدودية.

وقال فنغ ليو إنه كان قادرًا على استيراد 3000 وحدة تعدين من البيتكوين إلى إيران العام الماضي بمساعدة العديد من عملاء الحدود الودودين ، الذين أعلنوا هذه الوحدات على أنها معالجات للكمبيوتر. ومع ذلك ، قال أيضًا إنه يواجه مشكلة في استيراد معدات تعدين إضافية. وأن “خطر احتجاز منصات التعدين ومصادرتها على الحدود مرتفع للغاية”. “لقد قيل إن الجمارك الإيرانية صادرت حتى الآن ما لا يقل عن 40 ألف جهاز حفر تشفير من نماذج مختلفة.”

هناك شائعات بأن أحد الأسباب الرئيسية لجذب الإيرانيين نحو تعدين العملات الرقمية، بما في ذلك عملات البيتكوين، هو العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على القطاعين المصرفي والمالي في إيران. مسؤولو الجمهورية الإسلامية لا ينكرون هذا. قال محمد شرغي ، سكرتير جماعة بلوك تشاين الإيرانية ، إنه يجب دعم تعدين العملات الرقمية كوسيلة لتجاوز العقوبات.

وقال معصومة أغبور ، عضو مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني: “يتعين على الحكومة توسيع البنية التحتية للعملات الرقمية لتجاوز العقوبات وزيادة إشرافها على هذا النوع من العملات”. “إذا كانت الظروف في البلاد مواتية ، يمكننا استخدام العملة الرقمية لإجراء معاملات مع دول أخرى وتجاوز العقوبات”.

أكد علي حسيني ، خبير العملات الرقمية ، على أهمية توسيع الصناعة. “لتجاوز العقوبات ، يجب أن نستخدم العملات الرقمية الأخرى إلى جانب بيتكوين كذلك”.

وقال حسيني: ” إن قيمة بيتكوين ، العملة المهيمنة على الإنترنت في العالم ، لا يمكن التنبؤ بها” ، هذا ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز. لكنها الآن تعد جبهة جديدة وناشئة في الحرب الاقتصادية بين واشنطن وطهران.
وتعثر الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات المصرفية التي تمنع الشركات الأجنبية فعلياً من ممارسة الأعمال التجارية في البلاد. لكن المعاملات في بيتكوين ، التي يصعب تتبعها ، قد تسمح للإيرانيين بتسديد المدفوعات الدولية مع تجاوز القيود الأمريكية على البنوك “.

ومع ذلك ، أضاف مقال النيويورك تايمز أن “الحكومة الإيرانية كانت بطيئة في إدراك إمكانات التهرب من العقوبات المحتملة لبيتكوين، لكن أحد المسؤولين يدعى عبد الحسن فيروزبادي ، قال إنه يدرس الآن إنشاء بورصات لتسهيل التجارة.
تحاول وزارة الخزانة الأمريكية ، التي تدرك جيدًا التهديد ، ففي الأسابيع الأخيرة ، ورداً على قضية احتيال عبر الإنترنت ناشئة عن إيران ، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على اثنين من الإيرانيين وعناوين بيتكوين ، التي استخدموها في التداول بالعملة “.
وقالت وزارة الخزانة في بيان “ستتابع وزارة الخزانة بقوة إيران وغيرها من الأنظمة المارقة التي تحاول استغلال العملات الرقمية.”
الحقيقة هي أن ممارسة استخدام العملات الرقمية لغسل الأموال تحدث في جميع أنحاء العالم. لقد ألقت بلدان مختلفة باللوم على العملات الرقمية في مجموعة من الجرائم ، بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد.
في إبريل / نيسان ، منع البنك المركزي الإيراني بنوك البلاد من التعامل بالعملات المشفرة ، بما في ذلك البيتكوين ، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال. “يجب على البنوك ومؤسسات الائتمان وبورصات العملات تجنب أي بيع أو شراء لهذه العملات أو اتخاذ أي إجراء للترويج لها” ، فقد أعلن تعميم من البنك المركزي حول الحظر المفروض على العملات المشفرة الذي أقرته هيئة مكافحة غسل الأموال الإيرانية في ديسمبر 2018.
قبل بضعة أيام ، تم الإعلان عن إغلاق مصنعين في مقاطعة يزد بسبب اشتراكهما في الكهرباء المنخفضة التكلفة في مناجم بيتكوين، لكن بشكل عام ، لم يواجه عمال المناجم في بيتكوين حتى الآن مشاكل خطيرة وقد تابعوا أنشطتهم.

لكن كيف يتم استخدام بيتكوين لغسل الأموال؟

في كل معاملة بيتكوين، يتم تسجيل العناوين الرقمية للمرسل والمستقبل. ينتمي العنوان إلى فرد ولكنه لا يلزمه الكشف عن هويته للحصول على عنوان. لذلك يمكن لأي شخص استخدام ما يسمى بتطبيقات “المحفظة” للحصول على عنوان واحد أو أكثر واستخدام هذه العناوين لإجراء المعاملات في بيتكوين. لا يتم الكشف عن هوية الشخص إلا إذا أجرى هذه المعاملات في أحد محلات الصرافة أو إذا طلب طرف في المعاملة الهوية بشكل صريح. خلاف ذلك ، تبقى هوية الشخص سرًا.

أيضًا ، إذا لم يتبع تبادل العملة المشفرة قواعد ولوائح مثل التحقق من هوية العميل والانتباه إلى أساليب مختلفة لغسل الأموال ، فيمكن استخدام هذا الصرف لغسل الأموال القذرة. لا تقتصر عملة البيتكوين على العملات المعدنية أو الأوراق النقدية ، فهي ليست مملوكة من قبل البنوك وليس لديها خادم مركزي. تتم المعاملات عبر الشبكة ، وبشكل افتراضي ، تكون في وضع التخفي. شجعت ميزة Bitcoin وبعض العملات الرقمية الأخرى بعض الدول على استخدامها لتجاوز العقوبات أو غسل الأموال – أو كليهما.