أخبار الآن | دبي – الإمارات (غيث حدادين)‏

يخضع بنك بريطاني مملوك لقطر ومرتبط بمنظمات إسلامية للتحقيق في شأن ضوابط غسل الأموال.‏

وذكر موقع “عرب نيوز” أمس (الجمعة)، أن تحقيقاً بدأ مع “بنك الريان” المملوك لقطر من قبل “هيئة السلوك المالي” في بريطانيا ‏العام الماضي، وفي وقت سابق من هذا العام تم تقييد من يمكنه فتح حسابات الودائع في البنك.‏

أضاف الموقع أن تفاصيل التحقيق ظهرت بعد أسابيع من الإبلاغ عن قيام البنك بتقديم خدمات مالية لمنظمات عدة مرتبطة ‏بجماعات إسلامية.‏

وكشف “عرب نيوز” أن من بين أصحاب الحسابات جماعات مرتبطة بجماعة “الإخوان المسلمين”، المحظور في ‏الولايات المتحدة ككيان إرهابي، وجماعات تروج للخطباء المتشددين، ومسجد كان أمينه عضواَ في “حركة حماس”.‏

وأوضح التقرير السنوي للبنك الذي تم تقديمه في أيار / مايو أن “عمليات وضوابط مكافحة غسل الأموال في الريان خضعت للمراجعة ‏الرسمية من قبل هيئة السلوك المالي، ما أدى إلى استمرار الاستثمار في عمليات محسنة لمكافحة غسل الأموال”.‏

وتعني قيود “هيئة السلوك المالي” أن البنك لا يجب أن يقبل أو يتعامل مع أي طلبات جديدة لحساب الودائع من “أشخاص مصنفين ‏على أنهم خطر كبير لأغراض مخاطر الجريمة المالية” و”الأشخاص المكشوفون سياسياً” أو عائلاتهم والمقربين منهم.‏

و”بنك الريان”، الواقع في برمنغهام وسط إنجلترا، هو أكبر وأقدم بنك إسلامي في المملكة المتحدة. وتعود 70 في المئة من أسهم “بنك ‏الريان” إلى ثاني أكبر بنوك قطر “مصرف الريان”، فيما يعود 30 في المئة لجهاز قطر للاستثمار”.‏

وأشارت الهيئة إلى أن البنوك مطالبة “بتطبيق العناية الواجبة على العملاء المستندة إلى المخاطر” لمنع استخدام خدماتهم “غسل ‏الأموال أو تمويل الإرهاب”.‏

مصدر الصورة: AFP

للمزيد: 

قطر تمول التطرف عبر بنك بريطاني.. ودعوات أممية للتحقيق