فادي دلوع
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تعميما إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة، وحددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”
وتضمنت إجراءات الهيئة مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع البحث ، بتجميد أي حسابات أو أموال أو أوراق مالية أو سلع خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الاعتباريين أو المرتبطين بهم والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.
وشملت الإجراءات أيضا تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من دولة الإمارات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطة بهم.
وطالبت الهيئة الشركات عدم تجميد أو منع استلام او استخدام أي حسابات أو أموال أو أوراق مالية أو سلع إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماما وبشكل لا يترك مجالا للشك، وفي حال الشك يجب التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
وشددت على الشركات بضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات وفقا لما تم في تعميم الهيئة، مؤكدة أن الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
للمزيد:
